Chủ đề: lừa đảo

Dựng lên màn kịch tinh vi về việc đang sở hữu những khối “thiên thạch” trị giá hàng tỷ USD, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Hoàng Giao đã thêu dệt nên những phi vụ giao dịch siêu tưởng, với lời hứa hẹn lợi nhuận hàng chục triệu USD. Bằng thủ đoạn tinh vi, cặp đôi này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng từ nhiều nạn nhân...

Liên tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng THT Việt Nam, có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc định cư tại nước ngoài, làm việc trong nhiều lĩnh vực để chiếm đoạt tiền của 112 người lao động...

Ngoài việc ký các hợp đồng dịch vụ để nhận 15 tỷ đồng, Giang còn yêu cầu các nhà đầu tư mở các tài khoản chứng khoán để thuận tiện trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Mặc dù thực hiện theo các yêu cầu hợp đồng nhưng nhà đầu tư không nhận được kết quả như mong muốn...

Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoá siêu xe hạng sang... (thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình); dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền...

Các nạn nhân được mời tham gia nhóm tư vấn chứng khoán online trên ứng dụng NEEX.Trong nhóm có một đối tượng tự nhận là “Thầy” chuyên tư vấn đánh lên, đánh xuống mã chứng khoán rất chính xác...

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hằng và Thu đã mua và sử dụng các Fanpage Facebook gồm: "Khách sạn White Cloud Sapa Homestay", "Eco Nghi Sơn Island”, "The Kupid Đà Lạt..." cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Mặc dù khách hàng đề nghị được đến trụ sở công ty để nộp tiền song Giang đưa ra lý do Tổng Giám đốc đi vắng nên Giang sẽ sang tận nhà để nhận tiền. Giang lấy phôi “sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân khách hàng vào phôi sổ, giả mạo chữ ký của Tổng giám đốc, tự đóng dấu công ty vào sổ…

Tuyên và các đối tượng đã tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty Cổ phần nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao... để gian dối, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư...

Đối tượng xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Công ty giao hàng nhanh, tạo các đơn hàng “ảo” giao thành công, sau đó chiếm đoạt tiền của các công ty giao hàng...

Không có chức năng, nhiệm vụ nhưng đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng xin chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng, có suất mua căn hộ tại các dự án chung cư để nhận tiền của nhiều người...

Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm “bác sĩ” giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại. Hiện có 452 bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng...

Website giả mạo có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội, gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người dân...

Nhiều đối tượng sử dụng các thủ đoạn gian dối như có nhiều mối quan hệ, có thể “chạy dự án” hoặc giải quyết vụ án tranh chấp thương mại… để doanh nghiệp phải chi hàng chục tỷ đồng...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can...

Ngày 7/7/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025...

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự lo lắng của người dân về các thay đổi chính sách bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2025, để gọi điện, nhắn tin, mạo danh người của Bảo hiểm xã hội nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân...

Thành thuê người đặt hàng làm giả sổ đỏ, thuê người đánh giày đóng giả bố vợ mình là chủ sở hữu căn hộ để vay 1,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt tiền vay...

Một số nhà đầu tư ở danh sách người liên quan yêu cầu điều chỉnh mức bồi thường để đảm bảo công bằng với các nhà đầu tư khác. Bởi lẽ theo bản án sơ thẩm, nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS đợt đầu được xác định là bị hại với giá trị bồi thường là 7.215 đồng/cổ phiếu còn nhà đầu tư được xác định là bên liên quan được bồi thường mức 5.466 đồng/cổ phiếu...

Tại Việt Nam, Google Play Protect đã chặn hơn 4,5 triệu lượt cài đặt ứng dụng có dấu hiệu độc hại trên hơn 1 triệu thiết bị Android. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên Google phối hợp triển khai chương trình xác thực ứng dụng chính phủ trên Google Play…